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Por acuerdo del Consejo de Administración de CENTRO MÉDICO VIRGEN DEL ALCÁZAR DE LORCA, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el día 23-06-2016, en primera convocatoria o el día 24-06-2016 en segunda, en ambos casos a las 12.30 horas, en Hotel Jardines de Lorca, sito en Alameda Rafael Méndez de Lorca, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

1.      Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio 2015 y del informe de gestión de dicho ejercicio, tras la lectura del informe de auditoría.

2.      Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

3.      Aprobación, si procede, de determinados acuerdos del Consejo de Administración.

4.      Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

5.      Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

6.      Ruegos y preguntas.

7.      Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta de esta sesión.

Dando cumplimiento a lo acordado en Junta General de Accionistas, estos recibirán en su correo electrónico un resumen de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Del mismo modo podrán examinarlos en el domicilio social de la empresa, así como obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Lorca, 17 de Marzo de 2016

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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